वॉशिंगटन।अमेरिका ने बुधवार को ‘Xinbi Guarantee’ पर प्रतिबंध लगा दिया। यह चीनी भाषा वाला एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर आरोप है कि यह एक बड़ा गैर-कानूनी बाज़ार चलाता है जो अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता है।ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ‘ऑफ़िस ऑफ़ फ़ॉरेन एसेट्स कंट्रोल’ (OFAC) ने दो ऐसी कंपनियों को भी चिह्नित किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ‘Xinbi Guarantee’ के कामकाज के लिए ज़रूरी डिजिटल करेंसी, टेक्नोलॉजी और अन्य वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराईं।ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, “दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद स्कैम सेंटर हर साल अमेरिकी पीड़ितों से अरबों डॉलर चुराते हैं।” “ट्रम्प प्रशासन इन विदेशी आपराधिक संगठनों को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है, और ट्रेजरी इस गंभीर धोखाधड़ी के पीछे के नेटवर्क को तोड़ने और अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल करना जारी रखेगी।”ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अनुसार, ‘Xinbi Guarantee’ एक ऑनलाइन बाज़ार चलाता है जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों और स्कैम सेंटर चलाने वालों को वित्तीय सेवाएँ, टेक्नोलॉजी और अन्य सामान देने वाले व्यापारियों से जोड़ता है।आरोप है कि यह प्लेटफ़ॉर्म स्कैम करने वालों, मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और साइबर अपराध गिरोहों को एस्क्रो सेवाएँ (लेन-देन सुरक्षित रखने की सेवा) देता है। खबरों के अनुसार, इसका इस्तेमाल उत्तर कोरियाई हैकर्स और OFAC द्वारा पहले प्रतिबंधित कई संस्थाओं ने किया है, जिनमें ‘Jin Bei Group Co., Ltd.’ और ‘Prince Group’ (एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन) से जुड़ी संस्थाएँ शामिल हैं।विभाग ने कहा कि 2022 के आसपास शुरू होने के बाद से, इस बाज़ार ने डिजिटल एसेट्स और पारंपरिक करेंसी में 24 अरब डॉलर से ज़्यादा का लेन-देन किया है, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में लेन-देन की सुविधा दी गई है।विभाग के अनुसार, ‘फ़ाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क’ द्वारा ‘Huione Pay’ को मनी-लॉन्ड्रिंग के लिहाज़ से एक मुख्य वित्तीय संस्थान के तौर पर चिह्नित किए जाने के बाद, साइबर अपराधियों ने अपनी गतिविधियाँ ‘Xinbi Guarantee’ पर ले जाने की कोशिश की। ‘Xinbi’ ने उन्हीं ग्राहकों को वैसी ही सेवाएँ देना जारी रखा।OFAC ने सिंगापुर स्थित ‘SafeW Technology Co., Ltd.’ और कंबोडिया स्थित ‘Anwen Technology Co., Ltd.’ पर भी प्रतिबंध लगाया।कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बढ़ती निगरानी के बीच, जून 2025 के आसपास ‘Xinbi’ ने अपने व्यापारी और मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ‘SafeW’ पर ले जाना शुरू कर दिया, जो एक निजी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन है। प्लेटफ़ॉर्म ने खरीदारों और विक्रेताओं को अपनी गतिविधियों के तालमेल के लिए ‘SafeW’ का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया।’Xinbi’ ने ‘XinbiPay’ (जिसे ‘NewPay’ वॉलेट के नाम से जाना जाता है) भी लॉन्च किया, जो ‘Anwen’ द्वारा विकसित एक क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट और डिजिटल वॉलेट एप्लिकेशन है। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक अलग बयान में कहा, “ट्रंप प्रशासन खतरनाक आपराधिक नेटवर्क को अमेरिकी लोगों को शिकार नहीं बनने देगा—साइबर अपराध, धोखाधड़ी और लोगों को ठगने वाली योजनाओं का अब अंत होगा।चिह्नित संस्थाओं की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों और हितों पर अब रोक लगा दी गई है और इसकी जानकारी OFAC को देनी होगी। जिन संस्थाओं में एक या उससे ज़्यादा प्रतिबंधित लोगों की कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उन पर भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। आम तौर पर, उनकी संपत्ति से जुड़े अनधिकृत लेन-देन पर रोक है।
